Asaltul escrocilor

Numărul cazurilor de înșelăciune, în care infractorii se folosesc de numele ANAF pentru a escroca firme și persoane fizice, este în creștere. Conform avertismentului transmis de Poliția Română, schema este construită astfel încât victima să creadă că are de primit bani de la stat, apoi este manipulată să ofere date bancare sau chiar să autorizeze transferuri către conturi controlate de infractori. Țintele principale sunt administratorii de firme și persoanele cu acces la conturile societăților comerciale, dar și contribuabilii obișnuiți. Escrocheria începe, de regulă, cu un telefon. Victima este sunată de cineva care pretinde că este inspector ANAF și i se spune că are de primit o rambursare de TVA, o sumă achitată în plus sau un sold favorabil care urmează să fie virat în cont. Pentru ca povestea să pară credibilă, escrocii solicită informații aparent banale, precum banca la care firma are conturi, numele persoanei care gestionează conturile sau numărul de telefon al persoanei împuternicite. În unele cazuri, victimele primesc și e-mail-uri, care imită identitatea vizuală a Fiscului. După primul apel, victima este contactată de o altă persoană, care se prezintă drept reprezentant al băncii și susține că trebuie făcute anumite proceduri pentru validarea rambursării. Victima primește link-uri false și este îndemnată să acceseze pagini care imită platformele bancare și cererile de autentificare în internet banking. În etapa critică, victimei i se spune că trebuie să transfere temporar banii firmei într-un așa-numit ”cont colector”, pentru ca rambursarea să poată fi procesată. În realitate, acel cont este controlat de infractori. După ce transferul este autorizat, banii sunt mutați rapid și devin greu de recuperat. Potrivit Poliției, sunt înregistrate, deja, cazuri cu prejudicii semnificative, de sute de mii de lei. Autoritățile le recomandă cetățenilor să nu ofere telefonic date personale sau bancare, să nu acceseze link-uri primite prin SMS, e-mail sau aplicații de mesagerie și să verifice informațiile doar prin canalele oficiale ANAF.