Percheziții de amploare în șase județe

Percheziții de amploare în șase județe, într-un dosar în care şapte persoane sunt acuzate că au obţinut sume importante de bani inducând în eroare unităţi bancare. Prejudiciul este estimat la 3,5 milioane de lei, provenind din fraude informatice și bancare, comise pe teritoriul României și în spațiul internațional. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, împreună cu procurorii, au descins la 42 de adrese domiciliare, în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila. Simultan au avut loc două percheziții domiciliare și în Ungaria, în același dosar. Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2024, în județul Satu Mare, șapte persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu ramificații internaționale, la care ar fi aderat și alte persoane, în scopul obținerii de importante sume de bani prin inducerea în eroare a unor unități bancare. Membrii grupării ar fi acționat în mod coordonat. Ei ar fi utilizat mijloace informatice și documente false, pentru a obține terminale POS utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise, emise de unități bancare din străinătate, din țări precum SUA, China, Georgia, Thailanda și Singapore, tranzacțiile fiind procesate ca și cum ar fi fost efectuate în cadrul unei activități comerciale reale. Banii rezultați erau supuși unui amplu proces de spălare, pentru a ascunde originea lor ilicită, prin tranzacţii bancare succesive, retrageri în numerar sau transferuri către conturi aparţinând unor persoane interpuse. De asemenea, suspecții ar fi identificat societăţi comerciale care deţineau deja dispozitive POS, atrăgându-i pe administratorii acestora în schema infracţională. Cei șapte suspecți sunt cercetaţi pentru operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, operaţiuni financiare frauduloase, acces ilegal la un sistem informatic, spălare de bani, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals.