Reținuți pentru cămătărie

Grup infracțional organizat, destructurat. Mai multe persoane practicau camăta și șantajul. Oamenii legii au făcut mai multe percheziții, în județele Olt, Teleorman și în municipiul București. Aceștia au descoperit și ridicat înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, peste 100.000 de lei, 40.000 de euro, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, a fost dispus sechestru asigurător asupra a 7 autoturisme, 41 de conturi bancare și peste 40 de imobile: terenuri și construcții. Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul anului 2022, 5 persoane cercetate ar fi inițiat și constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care ar fi pretins dobânzi lunare, cuprinse între 10 și 40% din valoarea împrumuturilor acordate. Operațiunile s-au derulat în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitatea entitățile financiare nebancare. În cadrul grupului infracțional organizat, de tip piramidal, deciziile legate de operațiunile de cămătărie referitoare la selectarea persoanelor și stabilirea condițiilor în care li se acordă împrumuturi, ar fi revenit liderului. Ceilalți membri ar fi avut sarcina recuperării creanțelor de la debitori, cărora în mod constant le-ar fi fost majorate dobânzile și li s-ar fi impus penalizări pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite. De asemenea, în situația în care persoanele împrumutate nu și-ar mai fi putut onora obligațiile asumate, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi recurs la amenințări, acte de intimidare sau violențe fizice, în vederea recuperării debitelor. Persoanele în cauză au fost reținute.