Trei grupuri infracționale destructurate

Trei grupuri infracționale specializate în înșelăciuni informatice au fost destructurate de polițiști și procurori, în cooperare cu autoritățile spaniole. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Vâlcea, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și al Poliției Naționale Spaniole, au pus în aplicare 22 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu. Conform anchetatorilor, din anul 2022, în județul Vâlcea, s-ar fi constituit și ar fi acționat cele trei grupuri infracționale, care s-ar fi aflat într-o relație de colaborare şi sprijin reciproc. Membrii grupărilor ar fi obținut controlul asupra a cel puțin 630 de conturi bancare, deschise în Spania și în alte țări, prin care, folosind sisteme informatice, ar fi derulat operațiuni financiare frauduloase. Valoarea tranzacțiilor ilegale realizate în cursul anului 2023, prin aproximativ 15% dintre conturile bancare controlate de grupurile infracționale, este de aproximativ 2,5 milioane de euro, care însumează prejudicii produse în patrimoniile unor persoane fizice și juridice. Totodată, membrii grupărilor ar fi postat pe diferite site-uri anunţuri fictive privind vânzarea unor utilaje şi autovehicule. Ei indicau companii de transport fictive, ale căror date erau similare cu ale unor companii existente în realitate, care ar fi garantat tranzacţia şi livrarea respectivelor utilaje către clienţi. Aceleași metode de inducere în eroare ar fi fost utilizate și pe platforme destinate închirierilor de imobile, pretinzând, sub identităţi fictive, că deţin proprietăți în diferite destinaţii turistice pentru închiriere, creând pentru persoanele interesate aparența că tranzacţia va fi efectuată prin intermediul unor servicii cunoscute de cazare. Ulterior comiterii fiecărei infracţiuni şi confirmării virării sumei de bani de către persoana vătămată, membrii grupurilor infracționale ar fi transferat succesiv sumele de bani prin diferite conturi controlate de ei, după care le-ar fi retras de la ATM-uri amplasate în diferite țări europene. Cercetările în acest dosar continuă.